百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵，先靠10層資料分級評估洗錢風險
道瓊斯（Dow Jones）風險與合規項目經理關凱而，同時也是國際公認的反洗錢師，在一場活動上分享基於自家資料庫所設計的AML解決方案，讓客戶能透過API更快速且深入的搜尋相關資料，來評估KYC對象的洗錢風險。
已經成立130多年的道瓊斯，以其匯集了全球公眾人物及企業KYC資料的龐大資料庫為人所知，其資料庫產品也為許多金融機構、徵信企業所青睞，包括臺灣集中保管結算所、CRIF中華徵信所等。而道瓊斯也列出一套風險分級方法供客戶參考，風險層級越高者需要更深入的KYC調查。關凱而表示，因為大型金融機構可能有超過數百萬名客戶，若每個客戶都要以人力進行深度KYC，將會耗費太多成本。
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胡 自文
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