金流透明有誠信 地政局邀請地政士及不動產經紀業者防制洗錢“愛台灣”

蘇南桓檢察官講課情形

地政局為因應「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」於106年6月28日發布實施,自106年9月至11月以來,結合社團法人台南市地政士公會、臺南市南瀛地政士公會、臺南市不動產仲介經紀商業同業公會、臺南市不動產代銷經紀商業同業公會及台南縣不動產代銷經紀商業同業等公會,共同推動防制洗錢工作,並持續於本月16日(星期五)下午1時至4時假本府永華市政中心1樓東哲廳辦理「107年度地政士及不動產經紀業防制洗錢宣導說明會暨企業誠信」專案宣導,由臺灣高等法院臺南分院檢察署蘇檢察官南桓擔任講師,課程中提到非金融洗錢已為國際趨勢,說明推動洗錢防制之目的是為了避免人民的血汗錢被不法人士藉由洗錢管道帶走,法律規定地政士及不動產經紀業,應確認及留存客戶身分資料、加強客戶審查、留存交易紀錄、主動申報疑似洗錢交易事件等事項,並非阻礙業者生存,而是邀請業者一起幫“台灣”的忙,鼓勵不動產經紀業者多報多福氣,若發現客戶身分或資金來源具高洗錢或資恐風險,或是客戶假冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人,又或者是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事時,應主動向法務部調查局申報,建立全面的合作防護機制。

該局政風室為貫徹政府「愛護、防護及保護」施政核心理念,也拜託業者能一起加油合作愛護公務人員,凝聚全體廉能共識,共同為廉能政府把關,鼓勵企業建立員工法律風險概念,多支持法務部吹哨者法案;於講習後安排座談會,各地政士及不動產經紀業者發言踴躍,蘇南桓檢察官特別以台積電及鴻海兩個企業為例,說明建立員工法律風險概念的重要性,並透過這個機會與業者面對面對談,直接建立良好溝通管道,能建立共同核心價值,結合公私部門協力合作共同落實反貪防貪之目標。

地政局主任秘書吳相忠表示,不動產交易涉及民眾權益,為保障不動產交易安全,並維護不動產市場秩序,蘇檢察官今日特別準備相關實務案例,讓大家能更了解洗錢防制法,防制洗錢光靠政府努力還不夠,期望大家都能與政府一起合作,一起齊心協力多配合政府「金流透明,世界好評」政策,期許不動產業者能瞭解企業誠信與道德是追求商業利益應遵守的基本原則,以達凝聚廉能共識。

本次說明會,藉由實務問題探討,舉辦座談會並進行意見交流,現場人員參與提問互動熱烈,並於會後表示參與這次說明會對於在工作上實際運用助益很大、收獲豐富。

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